自由贸易区贸易洗钱模式及防范策略-以中国-东盟自由贸易区为例

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期刊信息

刊名：广西社会科学
Guangxi Social Sciences
主办：广西壮族自治区社会科学界联合会
周期：月刊
出版地：广西壮族自治区南宁市
语种：中文;
开本：大16开
ISSN： 1004-6917
CN： 45-1185/C
邮发代号： 48-68
历史沿革：
现用刊名：广西社会科学
曾用刊名：广西社联通讯 & 社会科学探索
创刊时间：1985

该刊被以下数据库收录：
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作者: 黎宜春 [1] ; 张荣晖 [2]

关键词: 中国-东盟自由贸易区贸易洗钱模式防范

摘要：

中国-东盟自由贸易区在促进中国与东盟区域经济发展的同时,也面临着贸易洗钱风险的增加.基于中国与东盟贸易特点,贸易洗钱模式主要有货物贸易洗钱、公司贸易洗钱以及贸易融资工具洗钱.中国应提高对贸易洗钱的认识,落实各部门反洗钱责任,强化海关防范贸易洗钱的职能,采用大数据技术实现各部门情报信息共享、监测和识别,深化中国与东盟国家的合作,营造良好有序的亚太区域经济贸易环境.

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自由贸易区贸易洗钱模式及防范策略-以中国-东盟自由贸易区为例

作者: 黎宜春 [1] ; 张荣晖 [2]

关键词: 中国-东盟自由贸易区 贸易洗钱 模式 防范

摘要：

关键词: 中国-东盟自由贸易区贸易洗钱模式防范